Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в статье 7.1 особым образом указано на лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

• сделки с недвижимым имуществом;
• управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
• управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
• привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
• создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.

Адвокаты, которые при оказании юридической помощи совершают указанные в ст. 7.1 Закона действия обязаны зарегистрироваться в качестве владельцев личного кабинета на сайте Росфинмониторинг и разработать Правила внутреннего контроля. Эта обязанность возложена персонально на адвоката, который заключает договор с доверителем, а не на адвокатское образование или адвокатскую палату.

Оказание адвокатом консультационной правовой помощи при заключении сделки (составление договора, проверка контрагента. иные консультации), защита по уголовным делам под действие данной статьи не подпадает.

Типовые правила утверждены Советом ФПА 25 января 2022 года.

Вход для адвокатов

Вход для должностных лиц